우리銀, 해외지점에 글로벌 수준 AML 시스템 구축
우리銀, 해외지점에 글로벌 수준 AML 시스템 구축
  • 손지현 기자
  • 승인 2020.09.15 09:23
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(서울=연합인포맥스) 손지현 기자 = 우리은행이 국내 최고 수준의 글로벌 통합 자금세탁방지(AML) 시스템을 구축했다고 15일 밝혔다.

앞서 우리은행은 지난해 글로벌 컨설팅업체인 'PwC'를 통해 해외지점 컨설팅을 완료했다. 이후 글로벌 AML전문 솔루션 제공업체인 'SAS'를 통해 해외 9개 지역 지점을 대상으로 새로운 AML 시스템을 도입했다.

지난 7일 싱가폴, 시드니 지점을 시작으로 14일 동경, 런던, 홍콩, 두바이, 바레인, 다카 지점과 인도지역본부(첸나이, 구르가온, 뭄바이)에 시스템을 도입했다.

해당 시스템은 국내 시중은행 최초로 해외영업점에 무역기반 자금세탁방지(Anti- TBML), 위험평가(RA) 기능을 도입했다.

고객 알기 제도(KYC), 고객위험평가(CRR), 거래모니터링(TMS) 등 기본기능은 글로벌 스탠다드에 부합하도록 구축했다.

국외 AML 포털도 마련해 해외지점의 위험요소 관리 및 현황 점검·분석 통합기능을 통해 본점에서 체계적인 관리가 가능해졌다.

현재 해외지점뿐만 아니라 10개 해외 법인도 AML 체계 진단을 위한 컨설팅을 진행 중이며 오는 2021년 해당 시스템을 확대 적용할 예정이다.

우리은행 관계자는 "글로벌 통합 자금세탁방지 시스템을 글로벌 수준으로 구축했다"며 "이번 시스템을 통해 내부통제 강화에 더욱 힘쓰겠다"고 말했다.

jhson1@yna.co.kr

(끝)

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